યોર્બા લિન્ડાના એક માણસને ફેડરલ જેલમાં બે વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી હતી કારણ કે તેણે લાઇસન્સ વિનાના વર્ચ્યુઅલ કરન્સી બિઝનેસનું સંચાલન કર્યું હતું અને લાખો બિટકોઇન અને રોકડની લોન્ડરિંગ કરી હતી, ફેડરલ સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું.



યુએસ એટર્ની ઑફિસે જણાવ્યું હતું કે, 37 વર્ષીય કૈસ મોહમ્મદે બિન લાઇસન્સ મની ટ્રાન્સમિટિંગ બિઝનેસ, મની લોન્ડરિંગ અને સપ્ટેમ્બર 2020માં અસરકારક એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ પ્રોગ્રામ જાળવવામાં નિષ્ફળ રહેવા બદલ દોષી કબૂલ્યું હતું. જજ જોસેફાઈન સ્ટેટને શુક્રવારે તેને સજા સંભળાવી હતી.

કેલિફોર્નિયા અંદાજિત કર ચૂકવણીની નિયત તારીખો 2021

મોહમ્મદ ડિસેમ્બર 2014 થી નવેમ્બર 2019 સુધી હેરોકોઈન, એક ગેરકાયદેસર વર્ચ્યુઅલ-ચલણ મની સેવાઓનો વ્યવસાય ધરાવતો હતો અને તેનું સંચાલન કરતો હતો અને તેણે બિટકોઈન-કેશ એક્સચેન્જ સેવાઓ ઓફર કરી હતી, યુ.એસ. એટર્ની ઓફિસના પ્રવક્તા સિરન મેકએવોયે જણાવ્યું હતું. તેણે માર્કેટ રેટ કરતાં 25% સુધી કમિશન વસૂલ્યું.





કંપનીએ સમગ્ર સધર્ન કેલિફોર્નિયામાં વિવિધ મોલ્સ, ગેસ સ્ટેશનો અને સુવિધા સ્ટોર્સ પર કિઓસ્કનું નેટવર્ક ચલાવ્યું હતું, જ્યાં ગ્રાહકો કાં તો રોકડ સાથે બિટકોઇન ખરીદી શકે છે અથવા મશીનો દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવનાર રોકડના બદલામાં બિટકોઇન વેચી શકે છે, એમ મેકઇવોયે જણાવ્યું હતું.

મોહમ્મદ એ પણ જાણતો હતો કે તેના કેટલાક ગ્રાહકોના ભંડોળ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાંથી આવ્યા હતા, મેકઇવોયે જણાવ્યું હતું. કુલ મળીને, તેમની કંપનીએ રૂબરૂમાં અને કિઓસ્ક પર મિલિયન અને મિલિયન વચ્ચેની આપલે કરી.



એક ભૂતપૂર્વ બેંક કર્મચારી, મોહમ્મદ જાણતો હતો કે તેણે યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટના ફાઇનાન્સિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક સાથે તેની કંપનીની નોંધણી કરાવવી જરૂરી છે, તેને મની લોન્ડરિંગ વિરોધી અસરકારક પ્રોગ્રામ જાળવવાની જરૂર છે અને તેણે વિવિધ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી એક્સચેન્જની જાણ કરવાની જરૂર છે, પરંતુ તેણે પસંદ કર્યું નહીં. માટે, McEvoy જણાવ્યું હતું.

ફાઇનસેન દ્વારા જુલાઈ 2018 માં તેમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યા પછી આખરે તેણે કંપનીની નોંધણી કરી, પરંતુ તેમ છતાં તે યોગ્ય ખંત અને શંકાસ્પદ ગ્રાહકોની જાણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, એમ મેકઇવોયે જણાવ્યું હતું.



સાત મહિનાના સમયગાળામાં, ઓગસ્ટ 2019 માં સમાપ્ત થતાં, મોહમ્મદે ગુપ્ત એજન્ટો સાથે વ્યક્તિગત વ્યવહારો પણ કર્યા, જેમણે કહ્યું કે તેઓ કરાઓકે બાર માટે કામ કરે છે જે કોરિયાની મહિલાઓને રોજગારી આપે છે જેઓ વિવિધ રીતે પુરુષોનું મનોરંજન કરે છે. મેકઇવોયે જણાવ્યું હતું કે, એજન્ટોએ જણાવ્યું હતું કે ભંડોળ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાંથી હતું તે પછી પણ મોહમ્મદે બિટકોઇનના બદલામાં ,000 રોકડ લીધા હતા.

અરજી કરારના ભાગ રૂપે, મોહમ્મદે 17 કિઓસ્ક અને રોકડ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીની અનિશ્ચિત રકમ જપ્ત કરી, અધિકારીઓએ ગયા વર્ષે જણાવ્યું હતું.



પ્રિયસને તટસ્થમાં કેવી રીતે મૂકવું




સંપાદક ચોઇસ